广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公

　　原标题：广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知及相关会议资料以邮件、传线日向全体董事发出。截至2019年10月29日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

　　金逸影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。】

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