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　　读者股份有限公司第四届董事会于2019年10月30日以现场加通讯方式召开了第一次会议。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举赵金云女士、富康年先生、吕益民先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第四届战略委员会，任期与公司第四届董事会一致。

　　公司董事会选举王志成先生、赵新民先生、李树军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王志成先生任审计委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

　　公司董事会选举赵新民先生、吕益民先生、富康年先生为公司第四届董事会提名委员会委员，赵新民先生任提名委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

　　公司董事会选举吕益民先生、王志成先生、宁恢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，吕益民先生任薪酬与考核委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

　　经董事长提名，公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　公司董事会聘任李树军先生、宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　公司董事会聘任袁海洋先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　(八)审议通过《关于退出甘肃读者光大新兴产业并购基金(有限合伙)的议案》

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