称“中金财富”或“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇

　　川技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券

　　发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1161号”文核准，公司首次公开

　　发行2,700万股的人民币普通股,发行价格为71.88元/股,募集资金总额为

　　1,565,511,060.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010

　　年9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。

　　使用计划：使用超募资金中的21,529万元用于苏州汇川企业技术中心项目；使

　　用超募资金中的10,172万元用于年产600台/套大传动变频器项目；使用超募资

　　金中的10,674万元用于年产4万台/套新能源汽车电机控制器项目；使用超募资

　　金中的20,658万元用于年产8000台/套光伏逆变器项目。上述四个项目同时由子

　　公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）组织实施,均选址在苏州汇

　　川竞拍取得的编号为“苏吴国土2010-G-085”地块。具体内容请阅公司在巨潮

　　资讯网上披露的公告：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编

　　上述四个项目分为两期施工，一期工程以“生产大传动变频器项目”、“生产新能

　　源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的厂房建设为主。待一期工程

　　目完成日期为2016年12月31日。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公

　　告：《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2014-018）。

　　用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，公司对“苏

　　模以及未来研发需求，扩大本项目建设规模和增加投资额，增加投入27,873万

　　元，其中，增加投入超募资金12,403.162万元，投入自有资金15,469.838万元；

　　建设方案，调整本项目的投资和建设进度，本项目的建设完成日期延至2020年

　　关研发设备和建设试验中心，满足公司产品的安规、EMC、环境可靠性试验需要。

　　验中心；研发人员规划为1300人，其中产品开发部人员800人，资源技术部门

　　的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的公告》（公告编号：2017-033）。

　　人员数量超过1000人，可暂时承担苏州汇川企业技术中心的部分任务和职责。

　　截至2019年9月30日，本项目累计投入14,575.421万元，投入进度为总

　　投资金额的42.95%，其中建筑安装工程费投资进度27.29%。项目投入进度进展

　　进展情况而做出的审慎调整。同时，公司已在租赁厂房建设了本项目的试验中心，

　　术中心的研发职能。本次实施进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

　　公司于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

　　进行调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

　　上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管

　　指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业

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