(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019年10月18日以及电话方式通知全体董事，并于2019年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；

　　《2019年第三季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度新增对全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

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