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　　浙江股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年7月30日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议选举丰华董事为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

　　会议选举丰岳董事为公司第三届董事会副董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

　　会议同意公司第三届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：

　　以上公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会同意聘任丰岳、丰其云、杨金生、赵红美、陆均林、陈轶、钟文明担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会同意聘任许兆敏担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会同意聘任钟文明担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　丰华，男， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

　　丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

　　丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

　　杨金生，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司， 2009 年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理，分管营销中心。

　　赵红美，女， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整合、平台建设。

　　陆均林，男， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。

　　陈轶，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。

　　钟文明，男，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技(杭州)股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业，现任大丰实业副总经理、董事会秘书。

　　许兆敏，女， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。

　　尹温杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册国际投资分析师。2017年5月加入公司董事会办公室，2017年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任大丰实业证券事务代表。

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