时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘运国先生、梁洪流先生、郭葆春女士及郭小群先生提交的书面辞职报告。刘运国先生因个人原因辞去公司独立董事的职务，梁洪流先生及郭葆春女士因工作原因辞去公司独立董事的职务；郭小群先生因个人原因辞去总监的职务。刘运国先生、梁洪流先生、郭葆春女士及郭小群先生辞去上述职务后，均不再担任公司其他任何职务。

　　鉴于刘运国先生、梁洪流先生及郭葆春女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，刘运国先生、梁洪流先生及郭葆春女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，刘运国先生、梁洪流先生及郭葆春女士仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。

　　郭小群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离职对公司的生产经营不会造成实质性的影响，董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任新的财务总监。在此期间由公司董事、董事会秘书林国先生代行财务总监职责。

　　刘运国先生、梁洪流先生、郭葆春女士及郭小群先生担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对四人任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2019年10月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选聂新军先生、徐勇先生及王承志先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。本次补选独立董事，不违反“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　前述三名独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第四次临时股东大会审议。聂新军先生、徐勇先生及王承志先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具体召开时间将另行通知。

　　1、聂新军先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广东省审计学会理事。长期从事“审计、内部控制与管理会计”的理论与实践工作，为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MPAcc/EDP开设《审计》、《企业内部控制》和《管理会计》等课程。近年来与日本咨询团队共同辅导5家民营企业成功导入“阿米巴”经营模式。

　　聂新军先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在：(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(2)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

　　聂新军先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　2、徐勇先生，中国国籍，1959年9月出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学，管理学博士，现为中山大学管理学院教授，现任星湖科技(600866)、珠江实业(600684)上市公司的独立董事，广东省创业投资协会会长、中大金融投资协会会长、广东中大科技创业投资管理有限公司董事长。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

　　徐勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在：(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(2)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

　　3、王承志先生，中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，法学博士，现为中山大学法学院副教授，现任江苏凯强医学检验有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　　王承志先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在：(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(2)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

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