本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司七届二十次董事会会议通知于 2019年 10 月 18 日以书面、电子邮件,传线.召开会议的时间和方式：2019 年 10 月 28 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

　　2.审议并通过了《关于河南省新华书店发行集团有限公司及其全资子公司遂平县新华书店有限公司购买房产暨关联交易的议案》

　　公司关联董事郭元军、王庆,刘磊均进行了回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于河南省新华书店发行集团有限公司及其全资子公司遂平县新华书店有限公司购买房产暨关联交易的公告》。

　　为满足公司全资子公司北京汇林印务有限公司正常生产经营需要，公司拟向其提供 5,000 万元不高于同期银行贷款基准利率的财务资助。

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