（七）审议《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计

　　司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订

　　法参照《中视传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》及《上

　　报告期内，公司共实现营业收入810,889,023.31元，较上年同期增长

　　于上市公司股东的净利润114,520,379.33元，较上年同期增长39.28%。

　　报告期内，公司影视业务收入194,306,121.55元，较上年同期下降4.74%。

　　甲之威震天津》及《破局1950》，电视剧《惹上你、爱上你》正处于发行阶段，

　　方面，公司与中央电视台各频道继续保持紧密合作，承接了《回家吃饭》、《等着

　　我》、《健康之路》、《走近科学》等十几个电视节目及栏目的委托制作，拓展了《最

　　佳时刻——2018世界杯燃情之夜》、《2018新春喜剧之夜》等项目，但整体对台

　　别节目及160期周播类节目的舞台视频大屏幕制作和前期视觉创意、方案设计工

　　作，同时深度参与了“粤港澳大湾区”、“纪念改革开放40周年”、“上合组织峰

　　会”等宣传片视频制作。2018年，中视北方搭建完成4K超高清影视节目后期制

　　报告期内，公司广告业务收入385,778,441.53元，较上年同期增长33.39%。

　　游”四大行业。中视广告销售工作重点通过“特项资源”、“打包推广大健康平台

　　资源”、“传统销售与现有新媒体资源结合”三个方面展开，围绕“大IP销售”

　　报告期内，公司旅游业务收入228,581,498.71元，较上年同期增长1.95%。

　　公司无锡、南海分公司坚持以“影视文化旅游”为经营核心，以“文化统领旅游”

　　的核心品质，持续强化景区文化品牌建设，以创新为动力，以产品、服务、安全、

　　管理为着力点。无锡、南海分公司分别坚持5A及4A标准常态化，持续升级改造

　　东国际旅游产业博览会“CITIE最佳旅游目的地奖”。本报告期公司旅游业务收

　　自有资金认购了宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）份额，

　　建融合媒体投资基金的议案》、《关于成立独资基金管理公司的议案》、《关于投资

　　省级IPTV集成播控平台专项基金项目的议案》、《关于公司委托理财的议案》等

　　号京门大厦十层会议室召开。会议审议并通过了《公司2017年度董事会工作报

　　告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司

　　2017年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于计提2017年度资产减值准备的

　　议案》、《关于2017年度会计政策变更的议案》、《关于提议聘请信永中和会计师

　　事务所的议案》、《公司2017年度报告正文及摘要》、《关于

　　<公司2017年度内部

　　控制评价报告>

　　的议案》、《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常

　　关联交易预计的议案》、《关于委托理财的议案》、《审计委员会2017年度履职情

　　况报告》、《关于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视（上

　　海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于向控股子公司董事会、

　　监事会派出人员的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险

　　度股东大会的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于独立设置

　　号京门大厦十层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司2018年半年度报告

　　次会议审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于控股子公

　　的资金、品牌和资源优势转化为产业优势、市场优势、竞争优势，盘活存量资源，

　　域，组建文化产业基金，并要求公司严格把关、防控风险。2018年，公司成立

　　提高信息披露的有效性，将公司的重大信息及时、真实、准确、完整地对外披露，

　　的沟通。公司董事会要求公司积极参与“投资者集体接待日”主题活动，利用“上

　　证E互动”平台回复投资者的提问，努力加强与投资者特别是中小投资者的沟通。

　　1、经2017年年度股东大会批准，公司2017年度的利润分配及资本公积转

　　增方案为：公司以2017年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10

　　股派发现金红利0.75元（含税），共计分配24,856,650.00元，剩余未分配利润

　　为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增股本66,284,400

　　2、 经公司2017年年度股东大会批准，公司及下属控股公司在2018年度继

　　51,500万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额不超过人民币22,030万

　　元，租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币3,500万元，广告经营业务的累

　　计交易金额不超过人民币25,370万元。土地及物业租赁累计交易金额不超过人

　　万元，土地及物业租赁595.87万元，累计交易金额41,352.33万元，总体控制

　　聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部

　　控制的审计机构。同意支付其2018年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司

　　2018年度财务报表审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差

　　旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。2018年，公司按股东大会决议

　　聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内

　　事及董事会战略委员会委员的职务。2019年1月24日，公司召开2019年第一

　　公司以2018年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现

　　金红利0.87元（含税），共计分配34,600,456.80元，剩余未分配利润

　　157,843,764.12元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

　　2019年，董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和上海证券交

　　议并通过了《中视传媒2017年度监事会工作报告》、《关于公司七届十五次董事

　　会利润分配及资本公积转增预案的审核意见》、《公司2017年度报告正文及摘

　　要》、《关于公司七届十五次董事会内部控制评价报告的审核意见》、《关于公司七

　　届十五次董事会关联交易议案的审核意见》、《关于公司七届十五次董事会会计政

　　策变更的审核意见》、《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》、《公司

　　2018年第一季度报告全文及正文》、《公司董事2017年度述职报告》，同时通报

　　了其他事项。决议公告刊登于2018年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》。

　　过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。决议公告刊登于2018年8月29日

　　参加通讯表决的监事3位，收到监事表决票3票。会议审议并通过了《公司2018

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事履职情况的考评工作。2018年4月27日，监事会审议通过了《公司董事2017

　　执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会

　　师事务所客观独立地行使职权，对公司2018年度财务报告出具了标准无保留的

　　序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　本次会计政策变更对公司2017年度的总资产、净资产及净利润均未产生影响。

　　长比率为12.38%。其中：流动资产合计102,477.26万元，非流动资产合计

　　2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润11,452.04万元，较上年

　　2018年度，公司现金及现金等价物的净增加额为2,419.19万元，现金及现

　　金等价物的净增加额较上年同期减少3,397.96万元，下降比率为58.41%。

　　2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为18,750.50万元，经营活

　　动产生的现金流量净额较上年同期增加10,197.28万元，增长比率为119.22%。

　　2018年度，公司投资活动产生的现金流量净流出为13,845.65万元，投资

　　活动产生的现金流量净流出较上年同期增加13,476.54万元，增长比率为

　　2018年度，公司筹资活动产生的现金流量净流出为2,485.67万元，筹资活

　　动产生的现金流量净流出较上年同期增加118.72万元，增长比率为5.02%。

　　2018年，中视传媒股份有限公司实现净利润44,673,526.00元（母公司数

　　据，下同），加上以前年度结转的未分配利润179,328,382.37元，再扣除根据

　　2017年度股东大会决议已分配的2017年度现金红利24,856,658.55元，扣除提

　　取的盈余公积金6,701,028.90元后，本年度实际可供股东分配的利润为

　　公司以2018年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现

　　金红利0.87元（含税），共计分配34,600,456.80元，剩余未分配利润

　　157,843,764.12元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

　　计师事务所（特殊普通合伙）为中视传媒2019年年度报告审计单位，提议支付

　　其2019年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2019年度报告审计和内部

　　司在2019年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台

　　及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关

　　别为：版权转让及制作15,433.80万元，租赁及技术服务2,470.56万元,广告代

　　万元，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2018年日常关联

　　2019年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币89,000万

　　元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币18,980万元，租

　　赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币5,000万元，广告经营业务的累计交

　　易金额将不超过人民币64,420万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人

　　组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。目前机

　　联网文化活动；出版物零售；演出经纪；互联网信息服务；技术开发、技术推广、

　　茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV包间、酒吧；

　　方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、

　　拟自本次年度股东大会审议该议案通过之日起至2020年6月30日，使用不超过

　　为中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将2018年度的工

　　2018年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独

　　李丹，2007年起担任清华大学经济与管理学院会计系副教授。2014年8月

　　起担任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事；2016年8月起担任药都农村商业

　　银行股份有限公司独立董事；2018年9月起担任双杰电气股份有限公司独立董

　　杨安进，1993年7月至1995年11月任北京燕山石油化工公司电子工程师，

　　从事电子产品技术开发及技术支持。1998年6月至2004年4月任北京市金诚同

　　达律师事务所律师、合伙人，从事知识产权、证券及企业资产重组业务。2004

　　年5月至2006年5月任北京市优仕联律师事务所管理合伙人，从事知识产权、

　　证券及企业资产重组业务。2006年5月至2008年3月任国浩律师集团（北京）

　　事务所高级合伙人，从事知识产权业务。2008年3月至今任北京市维诗律师事

　　业委员会会议及股东大会，并在公司的积极配合下顺利地开展各项工作。2018

　　2018年10月底及11月初，我们先后对公司南海分公司和中央电视台南海影视

　　况发生。我们认为：2018年度公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召

　　独立意见，所有关联交易均在2017年度股东大会审议通过的关联交易框架下执

　　事项进行核查，并发表了独立意见。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，

　　2018年1月31日，公司对外发布了《2017年年度业绩预盈公告》，所披露

　　所为2018年度审计单位，聘期一年。经股东大会批准，同意公司支付信永中和

　　会计师事务所2018年度报酬人民币58万元（包括本公司及控股子公司2018年

　　报告期内，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配

　　及资本公积转增方案》：公司以2017年末总股本331,422,000股为基数，向全体

　　股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配24,856,650.00元，剩余

　　未分配利润154,471,732.37元结转以后年度分配。公司以2017年末总股本

　　331,422,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增股

　　信息披露的执行情况。本年度公司共发布29次临时公告、4次定期报告。我们认

　　2018年度的信息披露真实、完整、准确、及时，没有出现虚假记载、误导性陈述

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