原标题：华数传媒控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日(星期五)9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(的开始时间(2019年11月14日15:00)至投票结束时间(2019年11月15日15:00)间的任意时间；

　　5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　(1)于股权登记日2019年11月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　本次股东大会审议《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》(已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-044号公告)时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；

　　上述议案内容详见公司分别于2019年10月31日、8月30日披露于巨潮资讯网 (、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》(公告编号：2019-044)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-037)。

　　(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第二次

　　，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托单位盖章(委托人签名或盖章)：委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

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