于2019年11月6日（周三）在杭州市公司会议室以现场表决方式召开。会议通

　　知已于2019年11月1日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到

　　员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》

　　工作顺利开展，会议选举任丁先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），

　　考核委员会由钟林卡、任丁、代旭三名董事组成，主任委员钟林卡，其中钟林卡、

　　成，主任委员张陶勇，其中张陶勇为会计学教授、独立董事，钟林卡为独立董事。

　　国资委党委委员、副主任；2017年4月至今，任四川省旅游投资集团有限责任

　　事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过

　　中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执

　　曾任四川省旅游局政策法规处处长；2018年11月至今，任四川省旅游投资集团

　　事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过

　　中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执

　　事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过

　　中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执

　　任中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华

　　韵天府文化旅游发展有限公司董事长。目前兼任国家文化科技创新服务联盟主席。

　　事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过

　　中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执

　　监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受

　　所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被

　　学历，现任浙江工商大学教授、硕士生导师，2018年9月起任思美传媒独立董

　　监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受

　　所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被

　　资基金管理有限公司高级经理、四川旅投股权投资基金管理有限公司总经理助理。

　　会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中

　　或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、

转载请注明出处。